مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تلتزم شركة المال للإستثمار بالتعاون مع الجهات الرقابية وجهات تنفيذ القانون والامتثال لها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولهذه الغاية، فقد قامت الشركة بإعداد سياسة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها مع العمليات والنظم والضوابط اللازمة للتعرف على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارتها والحد من الخسائر الناجمة عنها.
ويقوم مجلس إدارة شركة المال للإستثمار وإدارته العليا بالإشراف المستمر على سياسة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة. ويجب على جميع الموظفين الالتزام بهذه السياسة والإجراءات، وحضور الدورات التدريبية الخاصة بوظائفهم ودورات التوعية باتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بالإبلاغ عن المعاملات أو التصرفات المشبوهة.
وتغطي سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالشركة العديد من المحاور منها:
- تحديد هوية العميل (اعرف عميلك)
- مراقبة المعاملات والعملاء
- التعرف على المعاملات المشبوهة أو غير المألوفة والإبلاغ عنها
- التدريب المستمر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تصنيف العملاء على أساس المخاطر
قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي – فاتكا
كمؤسسة مالية، تخضع شركة المال للإستثمار لقانون الامتثال الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادر من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). بناء على ذلك ومن منطلق حرصنا على حماية عُملائنا ومصالح مُساهمينا، فإننا مُلتزمين التزاماً كاملاً بقانون الامتثال الضريبي في الولايات المتحدة الأمريكية (فاتكا).
يهدف قانون (فاتكا) الذي سوف يُطبق حول العالم إلى تعزيز الشفافية الضريبية على كافة الأشخاص الأمريكيين (سواء كانوا أفراداً، مؤسسات، أو شركات غير أمريكية مملوكة بنسبه جوهريه من قبل شخص أمريكي) ولديهم تعاملات مع مؤسسات مالية حول العالم.
في ضوء ما سبق، إن كُنتم من ضمن الفئات المذكورة أعلاه، يُرجى زيارة مقر شركة المال للإستثمار وتعبئة النماذج المطلوبة لضمان الالتزام بمتطلبات القانون المذكور.
| Al-Mal Investment Company | Al-Huda Islamic Fund |
|---|
| FI Type | Single | Sponsoring Entity |
|---|
| GIIN | SMEA1F.99999.SL.414 | NEZB3L.00000.SP.414 |
|---|
